证券代码：605006     证券简称：山东玻纤   公告编号：2023-044

债券代码：111001     债券简称：山玻转债

【资料图】

              山东玻纤集团股份有限公司

       关于独立董事公开征集投票权的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    征集投票权/提案权的起止时间

   股权登记日后至公司2022年年度股东大会召开前24小时止

    征集人对所有表决事项的表决意见：同意

    征集人未持有公司股票

   根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上

市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规

定，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事孙琦

铼受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年5月9日

召开的2022年年度股东大会审议的2022年A股限制性股票激励计

划（本激励计划）相关议案向公司全体股东征集投票权。

   一、征集人的基本情况

  （一）征集人基本信息与持股情况

  本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事孙琦铼，未持

有公司股份。征集人简历如下：

  孙琦铼，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

研究生学历、硕士和博士学位。具有中国注册会计师、注册税务

师、注册资产评估师、中国注册房地产估价师等执业资格。历任

临沂市审计局科员，山东新永信会计师事务所合伙人，山东悟开

项目管理有限公司执行董事。现任山东玻纤集团股份有限公司独

立董事,山东大乘联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，山东

大乘资产评估事务所合伙人，青岛得懿家族管理有限公司执行董

事，国开商学院（海南）有限公司监事，霍特技术咨询（临沂）

有限公司监事，山东星蓝投资有限公司监事。

  （二）征集人利益关系情况

  征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任

何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高

级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间以及

与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

  二、征集事项

  （一）征集内容

  现场会议时间：2023年5月9日14:00

  网络投票起止时间：自2023年5月9日至2023年5月9日

  本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易

系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。

   山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第

一会议室

     非累积投票议案名称        同意           反对   弃权

《关于山东玻纤集团股份有限公司<2022年

限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

案》

《关于山东玻纤集团股份有限公司<2022年

限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理2022年

限制性股票激励计划相关事宜的议案》

   关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司同日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的

《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的

通知》。

   （二）征集主张

   征集人孙琦铼对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关

于山东玻纤集团股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划（草

案）>及其摘要的议案》《关于山东玻纤集团股份有限公司<2022

年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请

股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜

的议案》的表决意见为同意，并同意将上述议案提交公司 2022 年

年度股东大会审议。

 孙琦铼认为，公司实施本激励计划可以建立健全公司长效激

励机制，优化薪酬与考核体系，完善激励与约束相结合的分配机

制，使经营者和股东形成利益共同体，增强公司的凝聚力，提高

管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

 三、征集方案

  征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》

规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

  （一）征集对象为：截止 2023 年 5 月 4 日下午交易结束后,

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理

了出席会议登记手续的公司全体股东。（适用征集投票权）

  （二）征集期限：应当说明征集开始时间及截止时间。

  股权登记日后至公司2022年年度股东大会召开前24小时止。

 （三）征集方式

 采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站上海证券

交易所网站上发布公告进行委托投票权征集行动。

 （四）征集程序

格式和内容逐项填写公司独立董事征集投票权授权委托书（以下

简称授权委托书）。

权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券部签收授

权委托书及其他相关文件：

 （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照

复印件、法定代表人证明书原件及其身份证明复印件、授权委托

书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文

件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

 （2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证

复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；自然人股东应在

本条规定的所有文件中签字。

 （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应

当经公证机关公证，

 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股

东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递

方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，

收到时间以公司证券部收到的时间为准。

 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址：山东

省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司证券部

 收件人：王祥宁

 联系电话：0539-7373381

 邮编：276400

 请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联

系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权

授权委托书”字样。

  （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律

师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

指定地点；

授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

记载内容相符。

  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但

其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；

无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；无法判

断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进

行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无

效。

  （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以

亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

  （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可按

照以下办法处理：

登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则

征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明

示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授

权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式

明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效

的授权委托；

指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，

选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

  （九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，

仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权

委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖

章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进

行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明

文件均被确认为有效。

  特此公告。

                      征集人：孙琦铼

附件:

         山东玻纤集团股份有限公司

      独立董事公开征集投票权授权委托书

  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认

真阅读了征集人为本次征集投票权/提案权制作并公告的《山东

玻纤集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权公告》

《山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通

知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已

充分了解。

  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托山东玻纤集团股

份有限公司独立董事孙琦铼作为本人/本公司的代理人出席山东

玻纤集团股份有限公司 2022 年年度股东大会，并按本授权委托

书指示对以下会议审议事项行使投票权。

      非累积投票议案名称        赞成   反对   弃权

《关于山东玻纤集团股份有限公司

<2022年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》

《关于山东玻纤集团股份有限公司

<2022年限制性股票激励计划实施考核

管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理

的议案》

  （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格

内“√”为准）

  委托人姓名或名称（签名或盖章）：

  委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

  委托股东持股数：

  委托股东证券账户号：

  委托股东联系方式：

  签署日期：

  本项授权的有效期限：自签署日至山东玻纤集团股份有限公

司 2022 年年度股东大会结束。

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